Governo cria grupo de trabalho contra lavagem de dinheiroBrasil09.03.20 17:45O governo Jair Bolsonaro criou um grupo de trabalho para identificar riscos de lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo e à proliferação de armas de destruição em massa no país... SALVARCOMPARTILHARVer mais
Gafi “seriamente preocupado” com decisão de Toffoli que limita CoafBrasil18.10.19 09:39Em nota emitida hoje em Paris, o Grupo de Ação Financeira contra a Lavagem de Dinheiro e o Financiamento do Terrorismo (Gafi) mostrou-se "seriamente preocupado" com a decisão de Dias Toffoli de restringir os relatórios do Coaf...SALVARCOMPARTILHARVer mais
Auditores fiscais denunciam em Paris “retrocesso” no combate à corrupçãoBrasil11.10.19 20:07O Sindifisco Nacional acaba de protocolar na sede do Grupo de Ação Financeira contra a Lavagem de Dinheiro e o Financiamento do Terrorismo (GAFI/FATF), vinculado à OCDE, denúncia sobre "medidas de retrocesso do Estado brasileiro" no combate ao crime...SALVARCOMPARTILHARVer mais
Gafi é tema de reunião entre Toffoli e governoBrasil28.08.19 17:00Membros das áreas econômica e jurídica do governo se reúnem daqui a pouco com Dias Toffoli para discutir um posicionamento a ser enviado ao Gafi -- grupo internacional que formula e fiscaliza o cumprimento de regras de prevenção e repressão à lavagem de dinheiro em todo o mundo --, informa Igor Gadelha na Crusoé...SALVARCOMPARTILHARVer mais
Gafi pode punir o Brasil em outubroBrasil19.07.19 08:00Por Renan Ramalho Se não for revertida logo, a decisão de Dias Toffoli de suspender investigações abertas sem autorização judicial a partir de relatórios do Coaf poderá levar à punição do Brasil em outubro na reunião do Gafi, grupo internacional de combate à lavagem de dinheiro e ao terrorismo...SALVARCOMPARTILHARVer mais
“O país recuou a um cenário de dez anos atrás”Brasil17.07.19 14:41Além de impactos econômicos negativos, a decisão de Dias Toffoli de suspender investigações com dados do Coaf sem autorização judicial contraria a praxe nos países que compõem o Gafi...SALVARCOMPARTILHARVer mais