A Polícia Federal encontrou, durante operação realizada hoje contra esquema de crimes financeiros, seis garrafas de vinho que, somadas, custam R$ 100 mil. As fraudes, segundo as autoridades, começaram com um financiamento do governo de SP.

A investigação, apelidada de Black Flag, começou há dois anos, a partir de movimentações financeiras suspeitas detectadas pela Receita Federal.

Segundo a PF, o esquema fraudulento tinha “uma complexa rede com pessoas físicas e jurídicas fictícias”.

Ainda de acordo com a PF, o esquema fraudulento que teria desviado R$ 2,5 bilhões começou com um financiamento da agência de fomento do governo de São Paulo, a Desenvolve SP.

A agência paulista, sempre de acordo com a polícia, foi usada para liberar financiamento de R$ 70 milhões, que se transformou em caixa dois.

Foram emitidos, pela primeira Vara Federal de Campinas, 70 mandados de buscas e 15 de prisão contra investigados localizados em Ceará, São Paulo, Rio de Janeiro e Distrito Federal.

Um delegado da Polícia Federal foi afastado por vazar informações aos investigados.

Em nota, a Desenvolve SP afirmou que contribui com as investigações e que “as operações em questão foram originadas 10 anos atrás, em 2011”.

Leia a nota da Desenvolve SP:

“Nota DSP – Maio, 2021.

Com relação à operação Black Flag, o banco Desenvolve SP informa que as operações em questão foram originadas 10 anos atrás, em 2011.

A atual direção do banco está contribuindo integralmente com as autoridades competentes.

Atenciosamente,

Assessoria de Imprensa
Desenvolve SP”