Gafi pode punir o Brasil em outubro
Se não for revertida logo, a decisão de Dias Toffoli de suspender investigações abertas sem autorização judicial a partir de relatórios do Coaf poderá levar à punição do Brasil em outubro na reunião do Gafi, grupo internacional de combate à lavagem de dinheiro e ao terrorismo...
Se não for revertida logo, a decisão de Dias Toffoli de suspender investigações abertas sem autorização judicial a partir de relatórios do Coaf poderá levar à punição do Brasil em outubro na reunião do Gafi, grupo internacional de combate à lavagem de dinheiro e ao terrorismo.
O alerta foi feito pelo procurador Vladimir Aras, ex-secretário internacional de Rodrigo Janot na PGR.
“A decisão de Toffoli também desmonta a cooperação entre o COAF e UIFs [unidades de inteligência financeira] estrangeiras,em lavagem e terrorismo, pois, em regra, um órgão brasileiro só pode passar ao exterior as informações que pode dar às autoridades locais”, explicou pelo Twitter.
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